A Autoridade Policial Sueca e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) classificaram as exchanges de criptomoedas como “lavadoras profissionais de dinheiro (PML)” após uma análise dos serviços prestados por provedores não licenciados e ilegais. De acordo com a FIU, os PMLs têm ligações criminosas e permitem que várias pessoas e redes criminosas lavem dinheiro de forma sistemática. Com base na análise das características subjacentes, a FIU categorizou os PMLs em quatro perfis: o provedor de exchange de nó, o provedor de exchange hawala, o provedor de exchange de ativos e o provedor de exchang…